سياسة مكافحة غسل الأموال (AML)
الاستخدامات المحظورة: يُحظر إساءة استخدام هذا الموقع لأغراض غسل الأموال. تتبع Lexafx أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال. تحتفظ Lexafx بالحق في رفض وإنهاء أي علاقة تجارية، وإلغاء أي عملية للعملاء الذين لا يمتثلون لمتطلبات مكافحة غسل الأموال:
- يجب على المتداولين عبر الإنترنت تقديم جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل.
- سيتم دفع الأرباح للشخص الذي قام بالتسجيل لأول مرة في الحساب عبر الإنترنت.
- عند قيام العميل بتمويل الحساب عن طريق التحويلات المصرفية، سيتم توزيع الأرباح على المالك الوحيد للحساب البنكي الأصلي. عند الإيداع بهذه الطريقة، يكون من مسؤولية المتداول المباشر التأكد من أن رقم حساب المتداول واسم مالك الحساب المسجل يرافقان كل تحويل إلى Lexafx.
- عند تمويل الحساب باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، سيتم توزيع الأرباح فقط على الشخص الذي يظهر اسمه على البطاقة المستخدمة للإيداع ولن يتم تعويضها على نفس البطاقة.
- يُسمح بامتلاك حساب واحد فقط لكل شخص. لا يمكن تحصيل أرباح على الحسابات المفتوحة بأسماء مزيفة أو على حسابات متعددة يفتحها نفس الشخص.
- قد تطلب Lexafx، من وقت لآخر، وفقًا لتقديرها الخاص، من العميل تقديم إثبات إضافي للهوية مثل نسخة موثقة من جواز السفر أو أي وسيلة أخرى للتحقق من الهوية كما تقتضي الظروف، وقد تقوم، وفقًا لتقديرها الخاص، بتعليق الحساب حتى يتم تقديم الإثبات المطلوب.